09/01/2025
Tôi tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể về sự việc hôm qua sau khi có thời gian nhớ lại chi tiết về hành vi lừa đảo có tổ chức và quy mô này. Tôi nhận thấy có thể rất nhiều người đã bị mất số tiền từ chục triệu đến hàng trăm triệu, nếu chỉ tính riêng trong buổi chiều hôm qua.
Đây là hành vi mạo danh nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức quy mô tinh vi và nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng vào thông tin cá nhân, gây thiệt hại về tinh thần và tài sản. Nên tôi lên tiếng để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cảnh báo những người xung quanh.
👉 Tôi sẵn sàng phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng để tiếp tục cung cấp thêm thông tin điều tra. VÀ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN CỦA MÌNH TRƯỚC PHÁP LUẬT.
Hôm qua (chiều ngày 8/1/2025), tôi nghe bên đầu dây bên kia điện thoại là một căn phòng có rất nhiều người, có người nói giọng Nam - có người nói giọng Bắc. Tất cả đều lặp lại với một nội dung giống nhau. Tôi còn nghe thấy có ai đó đang nói về thông tin như tôi, nhưng là một ngân hàng ở quận 7 tpHCM.
Người gọi điện cho tôi bằng số 0842239314 là một người nói giọng Bắc, giao tiếp kém - có thái độ chèo kéo nài nỉ tôi dành thời gian 15-20 phút để CÀI APP BẮT BUỘC CỦA CHÍNH PHỦ.
Sau khi tôi đặt câu hỏi chất vấn liên tục trong thời gian đầu, anh ta có thái độ lúng túng và lập tức giao máy cho một người khác, tự nhận là “cán bộ cấp trên” của nhân viên kia thay mặt xin lỗi và “tiếp tục làm việc với dân”. Người này nói giọng miền Nam.
Theo tôi nhận thấy, với số lượng người tôi nghe được qua đầu dây điện thoại hôm qua (chiều ngày 8/1/2025) thì:
👉 đây là hoạt động được tổ chức có quy mô, được lên kế hoạch và kịch bản chi tiết.
👉 tổ chức lừa đảo có tìm hiểu và cập nhật về những thay đổi về Luật được áp dụng từ năm 2025, đó là lý do khi tôi làm việc và đặt câu hỏi đều được trả lời trôi chảy và hợp lý.
👉 nhóm người này có tìm hiểu thông tin về chúng tôi được công khai qua Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp của Chính Phủ, sau đó thực hiện theo các bước:
1. Gọi điện tự nhận là cán bộ thuế, dò xét thông tin, thông báo cuộc hẹn lên làm việc vào 2 ngày sau.
2. Xin add Zalo để gửi thông tin (xác nhận trùng khớp, đúng người.) rồi sau đó GỬI GIẤY MỜI GIẢ như hình.
3. Bắt đầu xin làm việc 15-20 phút để cài đặt app mới định danh và sinh trắc học của Chính Phủ. Khi tôi từ chối vì đang bận công việc và dời sang thời điểm khác thì không đồng ý. Có thái độ nài nỉ và ép buộc.
4. Khi bắt đầu làm việc thì yêu cầu tôi mở camera quay màn hình video call Zalo từ một thiết bị thứ 2. App được hướng dẫn cài đặt 1:1, trên điện thoại tôi đang sử dụng sim chính chủ và ứng dụng e-banking.
5. Người hướng dẫn liên tục chỉ dẫn tôi can thiệp vào các cài đặt thủ công và bảo mật trên máy như cho phép Tắt/Mở các chế độ bảo mật, download ứng dụng từ trang web, quay hình căn cước công dân có mã QR… và thông báo: “trên máy chủ đã ghi nhận rồi anh nhé”, “bây giờ mình đến bước tiếp theo.”
6. Khi app giả mạo Chính Phủ (màn hình đỏ) được cài đặt khoảng hơn 30%, tôi vẫn có thể sử dụng cửa sổ khác trên thiết bị này. Cụ thể, theo hướng dẫn tôi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử và thực hiện giao dịch đầu tiên từ tài khoản vào chính số điện thoại chính chủ của tôi theo hình thức nạp thẻ - chụp lại bill giao dịch.
- hoạt động vẫn được quan sát và hướng dẫn qua video call, khi tôi đăng nhập mật khẩu tài khoản thì người hướng dẫn cho phép tôi quay camera đi hướng khác để tránh làm tôi nghi ngờ.
- người này lấy lý do cần bill giao dịch để “đưa thông tin lên máy chủ “, củng cố hồ sơ, xác nhận thông tin của tôi là có thực để ngăn chặn các hành vi kê khai khống thông tin doanh nghiệp, lừa đảo.
7. Sau đó yêu cầu tôi viết một lá đơn để được hoàn lại phần trăm thuế tiêu thụ đặc biệt đã đóng, căn cứ theo quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc Hội.
8. Sau đó, yêu cầu tôi phát sinh giao dịch vào/ra tài khoản ngân hàng với số tiền 100 triệu VNĐ để “ghi nhận tình hình tài chính của chủ cơ sơ kinh doanh.”
- trong lúc này app màn hình đỏ vẫn đang cho phép tôi có thể làm việc với các chức năng liên lạc khác.
- người hướng dẫn của tôi liên tục thúc ép tôi thực hiện giao dịch bằng nhiều cuộc gọi liên tục (sau các khoảng nghỉ tắt máy để tôi thao tác.)
- đến lần gọi lại tiếp theo khi tôi nói tôi sẽ thực hiện giao dịch ở ngân hàng, sẽ cung cấp giấy tờ (để đưa lên máy chủ Chính Phủ - theo yêu cầu) sau 30 phút.
👉 thì lúc này app màn hình đỏ trên điện thoại của tôi đạt 99% và tôi không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào khác.
TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC, NGƯỜI NÀY YÊU CẦU TÔI HẠN CHẾ CHẠM VÀO ĐIỆN THOẠI ĐANG CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG. Lấy lý do có thể phải ghi lại thông tin từ đầu và có rất nhiều người khác đang chờ.
👉 NGHIÊM TRỌNG NHẤT, là trong lúc này bất cứ giao dịch tài chính nào phát sinh trong thời gian đó trong tài khoản ngân hàng của tôi sẽ bị hack 100%.
- đó cũng là lý do tôi khóa tài khoản ngân hàng ngay lập tức và phát đi thông báo cho người thân, đối tác, khách hàng, bạn bè của tôi.
9. Sau khi khóa tài khoản ngân hàng, đưa thông tin lên Facebook như đã thấy. Đối tượng lừa đảo vẫn đang chờ tôi giao dịch tài chính xong và trở về nhà tiếp tục “làm việc”, “cập nhật định danh”.
10. Sau khi tôi nghe máy và nói rằng TÔI ĐÃ TRÌNH BÁO CHO CÔNG AN. Đối tượng lừa đảo lập tức ngừng liên lạc, chặn Zalo và đây là tất cả những gì tôi đã lưu lại để làm bằng chứng tố giác tội phạm.
TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC LƯU LẠI ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG TRƯỚC PHÁP LUẬT.
Tiếp tục thông tin về việc mạo danh cơ quan chức năng, đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo bao gồm:
👉 số điện thoại người đã nhận là cán bộ chi cục thuế liên hệ cho tôi: 0842239314
- yêu cầu add Zalo, hướng dẫn cài đặt app Chính Phủ để cập nhật định danh thông tin cá nhân và doanh nghiệp.
👉 Zalo được yêu cầu kết bạn là số: 0814987122
- gửi thông tin cơ sở kinh doanh của tôi được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.
- gửi giấy mời làm việc như hình. (Đã lưu lại để làm bằng chứng tố giác tội phạm.)
- yêu cầu tôi cài đặt phần mềm mạo danh Chính Phủ qua trang web và hướng dẫn cài đặt app qua video call của Zalo.
- yêu cầu tôi sử dụng giao dịch điện tử của ngân hàng trong khi cài đặt app mạo danh.
- yêu cầu tôi quay màn hình điện thoại, chụp ảnh căn cước công dân có mã QR, chụp ảnh thông tin giấy đăng ký kinh doanh.
- thu thập thông tin cá nhân của tôi bao gồm: họ tên, SĐT, thông tin trên Căn Cước Công Dân, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng, thông tin trên giấy ĐKKD.
- yêu cầu tôi phát sinh giao dịch qua tài khoản ngân hàng 2 lần: lần 1 30K để xác nhận giao dịch thành công, lần 2 là số tiền 100 triệu đồng
👉 VÀ YÊU CẦU TÔI CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ SỐ DƯ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG dưới dạng chụp màn hình điện thoại.
TÔI SẴN SÀNG LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỂ TỐ GIÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO CÓ TỔ CHỨC!
Vào chiều ngày 8/1/2025, một người tên Nguyễn Tuấn, sử dụng số điện thoại 0814987122, đã mạo danh cán bộ chi cục thuế để liên hệ với tôi. Người này yêu cầu cập nhật định danh cho cơ sở kinh doanh của tôi qua phần mềm điện thoại.
Người này đề nghị tôi cho phép quay màn hình khi sử dụng smartphone qua Zalo và yêu cầu cài đặt ứng dụng .GOV giả mạo Chính Phủ. Họ hướng dẫn tôi thực hiện các thao tác trên tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản của tôi.
Qua trao đổi, tôi nhận thấy đây là hành vi lừa đảo có tổ chức nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo (bao gồm thông tin cơ sở kinh doanh, thông tin trên CCCD, thiết bị liên lạc cá nhân).
Khi người này yêu cầu tôi thực hiện giao dịch với số tiền 100 triệu đồng, tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng và được yêu cầu ngừng liên lạc ngay lập tức. Hiện tại, điện thoại cá nhân của tôi đã bị phần mềm giả mạo Chính Phủ can thiệp và ngừng hoạt động.
Tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công an thành phố Đà Lạt nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với tôi hoặc thông tin cá nhân của tôi trong quá trình tố giác tội phạm.
Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của Việt Nam:
- Mạo danh chính phủ: Việc giả mạo danh nghĩa chính phủ để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc giao dịch hành chính, dân sự là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Mức phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu phạm tội nặng.
- Đánh cắp thông tin cá nhân: Việc đánh cắp thông tin cá nhân nhằm lợi dụng hoặc gây hại cho người khác bị pháp luật nghiêm phạt. Mức phạt có thể lên đến 3 năm tù nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên.
- Lừa đảo có tổ chức: Hành vi lừa đảo có tổ chức bị pháp luật nghiêm cấm. Mức phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu phạm tội nặng.
